Uluslararası kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele kuruluşu Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force – FATF), Türkiye ile ilgili son raporunu kamuoyuna açıkladı.
BOLD – FATF, Türkiye’nin, gelecek yıllarda para aklama ve terörizm finansmanıyla mücadelede ilerleme sağlamazsa “Pakistan, Moğolistan ve Yemen gibi gri listeye ekleneceği” uyarısında bulundu.
G7 ülkeleri tarafından 1989 yılında kurulan Paris merkezli FATF, 200’den fazla ülkede insan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, terör saldırıları ve kitle imha silahlarının finansmanı dahil bir dizi ciddi suçla mücadele için politikalar üretiyor ve standartlar belirliyor.
FATF’ın Türkiye raporu, 14 aylık bir süreç ve iki hafta süren saha çalışması sonunda yayımlandı.
FATF, Türkiye’nin, BM’nin İran’a, Kuzey Kore’ye ve Taliban’a yönelik yaptırımları uygulamakta “yavaş davrandığını” da iddia etti.
238 sayfalık raporda, Türkiye’nin para aklama ve terörizm finansmanıyla mücadelede eksikleri olduğu belirtildi ve Ankara’ya 40 noktada tavsiyeler yapıldı.
GERÇEK SUÇLAR İHMAL EDİLDİ
FATF’ın raporunda uyuşturucu, göçmen, insan, yakıt kaçakçılığıyla yasa dışı bahis gibi suçların da tehdit oluşturduğu ve daha kapsamlı mücadele edilmesi gerektiği belirtildi.
Raporda ayrıca, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik soruşturmalara ağırlık verildiği ve gerçek suçlarla mücadelenin ihmal edildiği ifade ediliyor.
FT: TÜRKİYE, RAPORUN YAYINLANMASINI ENGELLEMEK İSTEDİ
Bu arada İngiliz Financial Times gazetesi konuyla ilgili iki kaynağa dayandırdığı haberinde Türkiye’nin raporun yayımlanmasına engel olmak için lobi faaliyetleri yürüttüğünü iddia etti.
Rapora göre, Türkiye’de terör şüphelileri hakim karşısına çıkıyor ama savcılar terörizmin finansmanı ve para aklama suçlarına öncelik vermiyor, bu durum da “uluslararası terör örgütlerinin daha geniş ağlarının anlaşılması ve finansörlerinin belirlenmesini zorlaştırıyor”.
Almanya mültecilerin bilgilerinin Erdoğan’ın eline geçmesini tartışıyor