İran’a yönelik yaptırımların delinmesi suçlaması ile ABD’de yargılanan Halkbank, ceza davasından muaf olduğunu iddia etti.
BOLD – New York’ta devam eden davanın duruşmalarına katılmayı daha önce reddeden ve daha sonra mahkemenin tazminat tehdidi sonrası duruşmalara temsilci gönderen Halkbank, ceza davasından muaf olduğunu ve ABD yasalarının yaptığı iddia edilen suistimalleri kapsamadığını iddia etti.
Halkbank’a karşı New York’ta Ekim 2019’da hazırlanan iddianamede banka dolandırıcılığı, komplo ve kara para aklama dahil altı suçlama yöneltiliyor. ABD’li savcılar, Halkbank’ı yaptırımlardan kaçınmak için İran, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) paravan şirketler kurarak, gaz ve petrol satışlarından elde edilen gelirin altına yatırılması ve hayali gıda, ilaç alımları sahtekarlığı ile suçluyor.
Halkbank, 31 Mart’tta para aklama, gizli anlaşma ve dolandırıcılık suçlamalarını reddettiğini mahkemeye bildirmişti.
Bankanın yargılandığı davanın bir sonraki duruşması 1 Mart 2021’de görülecek.
Mahhattan’daki mahkemede görülen davada Halkbank, Türkiye devletinin bir kurumu olması nedeniyle, devletin yargı dokunulmazlığı ve egemenliği çerçevesinde ABD yargısının cezai kovuşturmasından muaf olduğunu savundu.
Banka aynı zamanda suçlandığı Uluslararası Acil Ekonomik Yetki Yasası gibi ABD ceza hukukunun unsurlarının ülke dışında uygulanmasının doğru olmadığını ifade etti.
Halkbank, yaptığı işlemlerin ABD bağlantısının sadece ülkedeki Amerikan bankaları ile gerçekleştirdiği öne sürülen işlemler olduğunu ancak bu işlemlerin “daha geniş olan ceza davasının yan unsurları” olduğunu kaydetti.