Tag: kara para aklama

BOLD - Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan’ın, “kara para aklama” suçundan ikinci kez tutuklanmasına neden olan ...

BOLD - Türkiye günlerce kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomenleri Dilan ve Engin Polat çiftini konuştu Medyatik çift ...

BOLD - Avrupa Birliği, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele için yeni bir kurum kuracağını ve bu kurumun, finans ...

BOLD - Kişisel verileri işleme yönteminden dolayı Avrupa ülkelerinde özellikle kamu kurumlarında kullanılması yasak olan ancak ülkemizde herhangi bir kısıtlaması ...

BOLD - Aralarında çok sayıda iş insanı ve futbolcunun da bulunduğu kişileri yüksek faiz getirisi ile kazanç vaat ederek dolandırmak ...

BOLD - Türkiye'de orantısız zenginleşen sosyal medya fenomenleri ve çok sayıdaki dolandırıcılık olayı, kara para aklama sistemi ve fenomenlerin nasıl ...

BOLD - Televizyondaki moda yarışması programıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler 'kara para aklama' iddiasıyla gözaltına ...

BOLD - Aylardır Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12'si tutuklandı. Tutuklama kararının ardından ...

BOLD - ABD'de tutuklu bulunan SBK Holdingin sahibi iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye'de kara para aklama suçundan yargılandığı davanın ...

BOLD - ABD’de ‘kara para aklamak’tan yargılanan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın yargılandığı davanın bir sonraki duruşması Ekim 2023’e ertelendi. ...