Kara parayla mücadeleyi amaçlayan kanunun ihlal edilmemesi için Ziraat Bankası’nın yurt dışı iştiraki Ziraat Bank International AG’ye temsilci atandı.
BOLD – Temsilci atama kararı Almanya Bankacılık Denetleme Kurumu (BaFin) tarafından alındı.
BaFin, Alman Kara Para Aklama ile Mücadele Kanunu’na riayet edilmesinin sağlanması için Ziraat Bankası International AG’ye verdiği emre bu banka tarafından uyulmaması üzerine böyle bir karar aldığını duyurdu.
DW Türkçe’deki habere göre BaFin, Temmuz 2021’de Ziraat Bankası International AG’nin bazı kredi işlemleri ve bankanın bilançosuyla ilgili endişeleri nedeniyle Frankfurt merkezli bu kurumla görüşmeler gerçekleştirdiğini açıkladı.
Almanya’da 2001 yılından beri faaliyet gösteren Ziraat Bankası International AG’nin birçok kentte şubesi bulunuyor.
Berlin, Duisburg, Hamburg, Hannover, Köln ve Münih’te şubesi bulunan Ziraat Bankası International AG, 2019 yılında 18,8 milyon euro, 2020’de 14,3 milyon euro kâr açıkladı. Bankanın 2020 sonundaki toplam bilançosuysa 1,65 milyar euroydu.
Skandal başkan kendini böyle savundu: Evlilik tarihim 30 Ağustos, kimse beni sınamasın