FATF yakından takip ediyor: Türkiye’ye 3 ayda 5,8 milyar dolar kaynağı meçhul para girdi
BOLD - Kaynağı meçhul para girişi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek döneminde de rekor kırmaya devam ediyor. Merkez Bankası ...
Read more
Tag: kara para
Fatih Terim Fonu: Adalet için Adliye Sarayı’na değil, Erdoğan’ın Saray’ına gitmek lazım
ERSOY ÇELİK I BOLD ANALİZ Görgüsüzlükleriyle nam salan Dilan Polat - Engin Polat çiftinin akladığı kara paranın ve tutuklanmalarının şokunu ...
Read more
Babacan’dan kara para ve fon dolandırıcılığı açıklaması: Asıl sorumlusu Erdoğan ve hükûmettir
BOLD - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ülke gündemine oturan fon dolandırıcılığı ile birbiri ardında gelen fenomen tutuklamalarını hatırlatarak, ...
Read more
Kara paralar havada uçuşuyor
BOLD - Fenomen çeteleri cirit atıyor, yasadışı bahis oynatan futbol baronları milyarlar götürüyor. Yabancı mafya olmadığı kadar rahat. Birbiriyle çatışıyor, ...
Read more
Mahfi Eğilmez mafya-faiz ilişkisini açıkladı: 26 milyar dolara kara para incelemesi yapılmalı
BOLD - Eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez, Türkiye'de son dönemde sıkça tartışılan konular arasında yer alan 'kara para'yı internet sitesinde ...
Read more
Polat ailesinin itirafçı olan avukatı konuştu: Karşılığı olmayan yüklü miktarda para girişi yapıldı
BOLD - Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin merkezde olduğu soruşturmada etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen ailenin hem avukatı, hem de ...
Read more
Dilan-Engin Polat dosyasında Gürcistan’a uzanan “yasadışı bahis” ihbarı
BOLD - Kara para aklama iddiasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik yürütülen soruşturmada "yasadışı bahis" iddialarının da araştırıldığı ...
Read more
Gazeteci Murat Yetkin: Dilan Polat kimlerle irtibatta, kimlerin parasını aklıyordu?
BOLD - Gazeteci-yazar Murat Yetkin, "sosyal medya fenomeni" olarak ünlenen Dilan Polat, eşi Engin Polat ve yakınlarının gözaltına alındığını belirtti. ...
Read more
MASAK, suç gelirleriyle mücadelede alt sınırı 85 binden 185 bin liraya çıkardı
BOLD - Suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanının önlenmesi kapsamında yükümlü kılınan kurum ve kuruluşların işlemlerinde, kimlikle ilgili bilgileri alma ...
Read moreBavulla gelen parayı bir kalemde düşürdüler: 11 milyar dolarlık revizyon
BOLD - Kaynağı meçhul döviz gelirlerini, başka bir ifade ile bavulla gelen dolarları gösteren net hata ve noksan kalemi rekor ...
Read more
